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組織及董事簡介

董事會組織

鎰勝工業股份有限公司董事會由七位擁有公司經營經驗或專業職能的董事所組成,本公司決策有賴董事們豐富的商業經驗和專業判斷。七位董事中二位為獨立董事,獨立董事人數已經達全體董事席次的五分之一。

董事會職責

本公司董事會的主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令。另依證交所規定應設獨立董事之公司,就下列對於公司財務業務有重大影響之事項,明定應提董事會決議: 
1.依證交法第14條之1規定訂定或修正內部控制制度。 
2.依證交法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 
3.涉及董事或監察人自身利害關係之事項。 
4.重大之資產或衍生性商品交易。 
5.重大之資金貸與、背書或提供保證。 
6.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 
7.簽證會計師之委任、解任或報酬。 
8.財務、會計或內部稽核主管之任免。 
9.其他經主管機關規定之重大事項。

董事簡介

職  稱 姓名 主要學歷 主要經歷
董事長 黃子成

崑山科技大學企業管理研究所碩士

龍生公司董事長、瑞儀光電獨立董事
毅嘉科技獨立董事、秋雨印刷薪酬委員

董 事

方義雄

澳洲伊畢瑞吉專科學校工管科

增你強公司董事、龍生工業董事
鎰生(昆山)-董事、鎰勝工業總經理

董 事 黃欽明 交通大學電子工程系 致茂電子董事長兼總經理
董 事 王進雄

省立台南高工化工科

臺聚公司技術發展專員
董 事

周友義

亞洲管理學院DMP班結業 
大同工學院電機系
大同公司電子設計處長

增你強公司董事長、睿強董事長、增你強(香港)董事長、正達董事、SUPERTRONIC董事長、漢威光電副董事長、友德董事、恩悠數位董事、阿波羅董事、嘉瑞投資董事、凌華、佑增、增寶之董事,增德、麗台之監察人
獨立董事 涂木林

紐約州立大學水牛城分校行銷及財務碩士、國立中興大學食品科學系

上海艾艾精密工業董事長

獨立董事 王亮凱 台灣大學經濟系 衍創投資研究總監、富邦期貨經理、永豐期貨襄理

董事所具專業資格及獨立性情形
依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範,本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列:  

 

條件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格。

符   合   獨   立   性   情   形(註)

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

 

1

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3

4

5

6

7

8

9

10

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

黃子成

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1家

方義雄

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黃欽明

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王亮凱

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1.非為公司或其關係企業之受僱人。
2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董者,不在此限)。                                                                                                                                                                
  3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。                                                                                                                                                    4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7.非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
8.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9.未有公司法第30條各款情事之一。
10.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
   

董事會成員多元化之政策

本董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司
治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元化情形:

多元化核心項目

董事姓名

性別

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

法律

環保

黃子成

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方義雄

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黃欽明

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周友義

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涂木林

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王亮凱

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  最近年度董事會績效評估結果

評估項目

 

運作情形

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

 

公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期(一年至少一次)進行績效評估,並將評估結果揭露在公司網站或年報?

 

V

 

本公司已於104年12月11日制定董事會績效評估作業辦法,本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,董事會內部評估期間應於每年年度結束時,依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。董事會內部績效評估結果,應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會(功能性委員會)績效評估之衡量項目,並至 少應包括下列五大面向:一、對公司營運之參與程度。二、提升董事會決策品質。三、董事會組成與結構。四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向: 一、公司目標與任務之掌握。二、董事職責認知。三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。106年評鑑結果已於107年5月9日向董事會報告,依前述辦法評鑑結果為優等。

無重大差異

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